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浙江阳光照明电器集团股份有限公司2014

作者:admin时间:2018-10-01 05:18浏览:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司在任董事9人,出席5人,4位董事因工作原因未出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

  (六)会议由董事长陈森洁先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2014-009

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2014年3月26日在上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈卫先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意选举陈卫先生为公司第七届董事会董事长。

  鉴于各委员的专业背景和管理经验,董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下:

  (1)战略委员会:陈森洁(主任委员)、刘升平、陈卫、官勇、吴国明、许文平

  审计委员会委员简历详见登载于2014年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》(临2014-004)。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长陈卫先生提名,同意聘任官勇先生为公司总经理,任期三年。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理官勇先生提名,同意聘任吴国明先生为公司常务副总经理,任期三年。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理官勇先生提名,同意聘任章涧中先生、吕伯君先生、李阳先生、赵伟锋先生、孙惠刚先生、陈以平先生为公司副总经理,任期三年。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理官勇先生提名,同意聘任吴杰先生为本公司财务总监,任期三年。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长陈卫先生提名,同意聘任赵芳华先生为公司董事会秘书,任期三年。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长陈卫先生提名,同意聘任孙泽军先生为本公司证券事务代表,任期三年。

  官勇,男,1974年出生,硕士学位,光源与照明工程专业。1997年7月至2000年10月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理; 2000年10月至2007年1月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理;2007年2月至2008年2月担任浙江阳光照明有限公司副总经理;2008年3月至今,任本公司总经理;2011年3月至今,任本公司董事。

  吴国明, 男,1970年出生,中专学历,工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今,任本公司董事;2003年7月至今,任本公司副总经理。

  章涧中:男,1970年出生,浙江阳光照明电器集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告本科学历,工程师,浙江省第九届青联委员。曾在浙江上虞春晖中学任教,先后担任浙江上虞电视台新闻部副主任、总编室主任。2001年3月至2008年2月,担任公司总经理助理;2008年3月至今担任公司副总经理。

  吕伯君:男,1967年出生,大专学历。1987年至2008年2月,先后担任技术员、项目部主任、行政管理部副主任、办公室主任等职。2008年3月至今担任公司总经理助理。

  李阳:男,1967年出生,硕士学历,光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年,电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作;2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师;2008年3月至今担任公司产品研究所负责人。

  赵伟锋:男,1977年出。



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